El curso está organizado por Aranzadi, de Thomson Reuters. ProDespachos informa
La Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas reformó la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Se incorporan a la norma ciertas modificaciones relevantes recogidas en directivas europeas que no habían sido implementadas por el ordenamiento español e incluyen previsiones enfocadas en el área de protección de datos de carácter personal y sus implicaciones en materia de PBC/FT. E
Este curso es para ti si:
– Quieres perfeccionar tus conocimientos como profesional de PBC/FT,
– Eres sujeto obligado
– Quieres actualizarte en esta materia que se ha actualizado.
PROGRAMA DEL CURSO
TEMA 1: EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO LEGISLATIVO INTERNACIONAL
TEMA 2. MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA (REGLAMENTOS)
TEMA 3. MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN ESPAÑA (LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL)
TEMA 4: SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL Y POR LA LEY ORGÁNICA 9/2022, DE 28 DE JULIO
TEMA 5: RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL
TEMA 6. RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL DIRECTOR DE COMPLIANCE, DEL COMPLIANCEOFFICER Y DEL REPRESENTANTE ANTE EL SEPBLAC DE LA PBC Y FT EN LA EMPRESA
PONENTE
María Victoria Vega Sánchez
Abogada Especializada en prevención de delitos de Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal, ejerce en la actualidad la defensa y acusación en procedimientos de máxima relevancia jurídica en la Audiencia Nacional. Socia fundadora y directora de VDT Abogados
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