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La Ley de PBC/FT establece la obligación de que todas las personas, por cuenta propia o de tercero, declaren mediante el formulario S-1 los siguientes movimientos:
- Salida o entrada en territorio nacional, con medios de pago (billetes, moneda o cheques al portador); por importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
- Movimientos internos, dentro del territorio nacional, con medios de pago (billetes, moneda o cheques al portador); por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
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