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Se publica el anteproyecto de Ley, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) publicó el 19 de junio de 2018, el texto final de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, más conocida como V Directiva Europea en materia de PBC/FT. Dicha directiva debería de haber sido transpuesta por los Estados Miembros y, por lo tanto, por España, a más tardar en fecha 10 de enero de 2020.
El pasado 12 de junio, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (antes denominado “Ministerio de Economía y Competitividad”) publicó, finalmente, el “Anteproyecto de Ley, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y se transponen directivas de la Unión Europea en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo”
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