Tarinas en el primer Congreso Nacional de Compliance en el sector financiero

Gemma Ramoneda, responsable del departamento de PBC/FT en Tarinas Viladrich Advocats intervino como moderadora del bloque de blanqueo de capitales y sanciones internacionales del primer Congreso Nacional de Compliance en el sector financiero organizado por la worldcomplianceassociationwca en el Auditorio Cecabank de Madrid.

Se trata de un evento único, ya que es el primer congreso de estas características, en el que se trataran temas del mundo del compliance y aspectos relacionados con el mundo de la banca, convergiendo diferentes aspectos críticos de actualidad.

El congreso abordó diversos aspectos de los programas de cumplimiento, entre ellos el grado de implantación de MiFid II, la prevención de blanqueo de capitales, análisis de delitos económicos y el marco del compliance europeo, entre otros temas.

El programa se estructuró en seis grandes bloques temáticos en los que se expondrán diversos aspectos y puntos de vista de profesionales del sector, asociaciones profesionales e instituciones relacionadas con la banca. Las buenas prácticas y los códigos de conducta, la responsabilidad penal de las empresas o cómo abordan las organizaciones del sector la implantación de los programas de compliance fueron algunos de los temas que se trataron durante la jornada.

El congreso tuvo lugar en la ciudad de Madrid. La sede de Cecabank acogió en su magnifico auditorio las ponencias de los participantes en el congreso.